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| 当事人名称 |
中国建设银行股份有限公司湖南省分行 |
| 处罚决定书文号 |
湘银罚决字〔2026〕2号 |
| 违法行为类型 |
1.违反金融统计相关规定； 2.违反账户管理规定； 3.违反人民币流通管理规定； 4.违反反假货币业务管理规定； 5.占压财政资金； 6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 7.未按照规定开展客户尽职调查； 8.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。 |
| 行政处罚内容 |
警告，罚款320.56万元 |
| 作出决定机关 |
中国人民银行湖南省分行 |
| 作出行政处罚决定日期 |
2026年3月23日 |
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